从蛛丝马迹中找到线索源

不久前，我成功办理了一起诈骗案。通过办理该案，我真正感受到只有细心，才能在案件中找到一些蛛丝马迹。记得刚接手这个案件时，我就得知这是一起涉案人员较多，案情比较复杂的电信网络诈骗案，该案卷宗就有13本、起诉意见书达19页。

　　经过审查，我了解到犯罪嫌疑人章啸天（化名）初中毕业后开始外出务工，后觉得打工工资低，开始尝试做生意。因资金周转不灵，他到处借钱，但生意没什么起色，要债的人却是一批批地来，为了还债，章啸天打起了歪主意。他招聘了管理人员和20余名话务员，成立了一个商贸公司，以办理“华夏商城信用卡”的名义，采取打电话、微信聊天等方式，向被害人收取信用卡订金和激活费共计2500元，对不特定人群实施诈骗。短短三个月，被害人达数百人，涉及全国20多个省市，诈骗金额达21万多元。

　　卷宗材料还显示，章啸天被抓时，他正在筹备另一个“湖北百穗中药材种苗培育有限公司”，通过打电话，按照统一的“剧本”，准备诈骗更多的人。

　　由于被害人遍布全国各地，寻找被害人难度大，而且有的被害人出于种种顾虑不愿意出面作证，导致证据收集十分困难。300多名被害人最终只有91名被害人有陈述，根据现有证据，犯罪数额只能认定20余万元。根据目前认定的犯罪数额，主犯只能在十年以下有期徒刑幅度内量刑，显然难以达到罚当其罪的效果。

　　为了让犯罪嫌疑人章啸天等罚当其罪，我再次审阅了全部卷宗材料。随着再次审查工作的深入，我发现可以将从犯罪嫌疑人章啸天电脑、U盘中提取到的“公司业务单”作为线索源，充实现有证据。

　　有了这个思路，我及时与公安机关联系，引导侦查机关改变原有侦查方向，以其提取的“公司业务单”为基础，综合认定被害人人数为362人，可以认定的诈骗资金数额达45万多元。作为该案主要犯罪嫌疑人章啸天的行为就属于法律规定的“其他特别严重情形”，依法应当在十年以上有期徒刑幅度内量刑。

　　另一方面，我还多方走访证人，打消他们的顾虑，尽最大可能获取更多证人证言。在我的释法说理下，多位证人、被害人答应出庭作证。

　　该案庭审时，我作为公诉人主要从三个方面指出被告人诈骗行为本质特征：一是被告人章啸天公司没有任何经营实体，成立公司目的就是为了实施电信网络诈骗。二是从其行为表现来看，存在故意规避调查的事实。客户信息来源于网上非法购买，其招聘的业务员对外以虚拟电话、虚假名字与客户交流，且冒充华夏商城员工的身份与客户交流。三是其推销的华夏商城信用卡，既不能套现，又不能变现或购买商品，完全是一个虚假的幌子。

　　被告人章啸天及其辩护人认为其不知公司业务单从何而来，以此认定诈骗金额有误。对于他的辩辞，我在庭审中进行一一举证，拿出公司业务单与部分被害人陈述进行比对，并出示10名业务员的辨认笔录，证实公司业务单就是公司运营期间实施诈骗行为的全部统计。铁证面前，被告人章啸天低下了头，无言以对。

　　最终，法院采纳了公诉意见，章啸天被判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元，其他10余名被告人均被判处六个月到六年零六个月不等的有期徒刑，并处罚金。

　　“小事永远是大事的根，每一棵生命之树的衰荣都可以从它的根上找到答案。”办案时我们需要细心发现，从蛛丝马迹中找到线索源，让犯罪者罚当其罪。